甬金股份: 对于不向下修正“甬金转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-04-03 00:38 点击次数：71
证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-014
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其推行的竟然性、准确性和圆善性承担法律拖累。
极端领导：
? 自 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 28 日，甬金科技集团股份有限公司股票
在衔接 30 个来回日中已有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱（3 月 8
日-3 月 17 日为 27.66 元/股，3 月 18 日-3 月 28 日为 27.98 元/股）的 80%，
已触发“甬金转债”转股价钱向下修正的条件。
? 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第四十六次会议，公司董事会
决定本次暂不哄骗“甬金转债”转股价钱向下修正的权力。同期在异日六个
月内（即 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“甬金转
债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 9 月 30 日
动手个来回日重新起原计较，若再次触发“甬金转债”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“甬金转债”的转股价钱
向下修正权力。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公修复行了 1，000.00
万张可调动公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 100，000.00 万元，期限 6 年
（票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五
年 2.50%、第六年 3.00%）。
经上海证券来回所“[2021]504 号”文快活，公司 100，000.00 万元可调动
公司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌来回，债券简称“甬金转债”，
债券代码“113636”。
凭据干系规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公修复行可调动公司债券
召募讲明书》（下称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“甬金转债”
自 2022 年 6 月 17 日起可调动为公司股份，运行转股价钱为 53.07 元/股。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了 2021 年年
度利润分配及老本公积金转增股本的决议：以权益分拨股权登记日的总股本，向
合座推动每 10 股派发现款红利 8 元（含税），同期以老本公积金向合座推动每
转债”转股价钱由 53.07 元/股调治为 36.05 元/股。
公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象刊行股份登记手续，新增股本
金转债”转股价钱由 36.05 元/股调治为 35.00 元/股。
公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了 2022 年度
利润分配的决议：以实施权益分拨时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利 5 元(含税)。因上述
利润分配决议的实施，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价钱由 35.00 元
/股调治为 34.50 元/股。
公司于 2023 年 7 月 21 日回购刊出了因收尾性股票激发狡计第二个捣毁限
售期公司层面事迹考察未达标以及 1 名激发对象因个东说念主原因去职导致不再具备
激发对象阅历的收尾性股票以为 1，068，969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转
债”转股价钱由 34.50 元/股调治为 34.57 元/股。
公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了
《对于拟向下修正“甬金转债”转股价钱的议案》，并于同日召开了第五届董事
会第四十二次会议，
虚拟盘审议通过了《对于向下修正“甬金转债”转股价钱的议案》。
自 2023 年 8 月 17 日起“甬金转债”的转股价钱由 34.57 元/股向下修正为 27.66
元/股。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第四十三次会议，并于 2023
年 9 月 13 日召开了 2023 年第三次临时推动大会审议通过了《对于以集合竞价
来回形势回购股份决议的议案》。至 2024 年 3 月 12 日，上述回购决议已届满，
公司已于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理
收场上述 14，700，227 股回购股份的刊起原续。“甬金转债”的转股价钱自 2024
年 3 月 18 日起由原本的 27.66 元/股调治为 27.98 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续时分，当公司股票在职意三十个衔接来回日中至少十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的推动应当隐敝。修正后的转股价
格应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个交
易日的公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前
的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如
需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，起原归附转股
央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调动股票登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
自 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 28 日，公司股票在衔接 30 个来回日中
已有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱（3 月 8 日-3 月 17 日为 27.66 元/
股，3 月 18 日-3 月 28 日为 27.98 元/股）的 80%，已触发“甬金转债”转股价
格向下修正的条件。
鉴于“甬金转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、商场
调治等成分影响波动较大，未能正确体现公司长久发展的内在价值。基于对公司
永远发展与内在价值的信心，抽象研讨宏不雅经济、商场环境、公司情况、股价走
势等多重成分，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第四十六次会议，
公司董事会决定本次暂不哄骗“甬金转债”转股价钱向下修正的权力。同期在未
来六个月内（即 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“甬金转
债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 9 月 30 日动手
个来回日重新起原计较若再次触发“甬金转债”转股价钱向下修正条件，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“甬金转债”的转股价钱向下修正权力。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
