万凯新材: 对于延伸公司向不特定对象刊行可补救公司债券鼓动大会决议灵验期及相关授权灵验期的公告
发布日期：2024-04-03 00:08 点击次数：116
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-017
万凯新材料股份有限公司
对于延伸公司向不特定对象刊行可补救公司债券
鼓动大会决议灵验期及相关授权灵验期的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的本体着实、准确、齐备，莫得诞妄记
载、误导性述说或紧要遗漏。
一、基本情况讲明
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万凯新材”）于 2023 年
补救公司债券刊行决策的议案》及《对于提请鼓动大会授权董事会或董事会授权
东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可补救公司债券相关事宜的议案》等相关议
案。左证上述鼓动大会决议，公司本次向不特定对象刊行可补救公司债券决策（以
下简称“本次刊行”）的鼓动大会决议灵验期及鼓动大会对董事会授权灵验期为
自公司 2022 年度鼓动大会审议通过本次刊行相关议案之日起 12 个月，即 2023
年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日。
鉴于本次刊行鼓动大会决议灵验期及相关授权的灵验期行将届满，为确保公
司本次刊行后续使命握续、灵验、奏凯进行，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二
届董事会第十二次会议选取二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于延伸公
司向不特定对象刊行可补救公司债券鼓动大会决议灵验期的议案》和《对于提请
鼓动大会延伸授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象刊行可
补救公司债券相关事宜灵验期的议案》，应承公司将本次刊行的鼓动大会决议有
效期及鼓动大会相关授权灵验期自原灵验期届满之日起延伸 12 个月，即延伸至
鼓动大会决议灵验期及相关授权灵验期外，本次可转债刊行决策及相关授权的其
他事项和本体保握不变。
二、审议治安及相关概念
经核查，公司举座孤苦董事合计：鉴于公司本次向不特定对象刊行可补救公
司债券的鼓动大会决议灵验期及鼓动大会对董事会或董事会授权东谈主士的授权期
限行将届满，且公司本次向不特定对象刊行可补救公司债券央求尚未得到中国证
券监督解决委员会注册批复，延伸公司本次向不特定对象刊行可补救公司债券股
东大会决议的灵验期及鼓动大会对董事会或董事会授权东谈主士的授权期限，
众和配资成心于
确保本次发应用命的高效、有序、奏凯开展，得当相关法律律例的相关规章，符
合公司和举座鼓动的利益，不存在毁伤公司过火举座鼓动、异常是中小鼓动利益
的情形。
因此，咱们一致应承延伸公司本次刊行鼓动大会决议灵验期及相关授权灵验
期，并应承将相关议案提交公司鼓动大会审议。
公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于
延伸公司向不特定对象刊行可补救公司债券鼓动大会决议灵验期的议案》和《关
于提请鼓动大会延伸授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象
刊行可补救公司债券相关事宜灵验期的议案》，应承提请鼓动大会将本次刊行股
东大会决议灵验期及相关授权灵验期自原灵验期届满之日起延伸12个月，即延伸
至2025年4月20日。
公司于2024年3月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于
延伸公司向不特定对象刊行可补救公司债券鼓动大会决议灵验期的议案》和《关
于提请鼓动大会延伸授权董事会或董事会授权东谈主士全权办理本次向不特定对象
刊行可补救公司债券相关事宜灵验期的议案》，应承将本次刊行鼓动大会决议有
效期及相关授权灵验期自原灵验期届满之日起延伸12个月，即延伸至2025年4月
三、备查文献
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
