瑞丰高材: 对于向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金投资花式加多实施内容的公告
发布日期：2024-05-01 04:43 点击次数：77
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-028
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
对于向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金投资花式
加多实施内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好意思，莫得
诞妄纪录、误导性评释注解或要紧遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金投资花式加多实施内容的议案》，
得意公司使用自有资金不跳跃 1，000.00 万元对年产 6 万吨生物可降解高分子材料
PBAT 花式现存安装进行技艺更正，加多部分实施内容，以使该分娩安装可同期
欢快 PETG 聚酯的工业化分娩。该议案尚需提交公司鼓吹大会审议。
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市国法》《深圳证券来往所上市公告自
律监管换取第 2 号—创业板上市公司步伐运作》等关系法律律例的章程，身手项
不组成关联来往，亦不属于《上市公司要紧钞票重组不休目的》章程的要紧钞票
重组。现将具体情况公告如下：
一、向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意山东瑞
丰高分子材料股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》（证
监许可〔2021〕659 号）得意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象刊行了可
转变公司债券 340 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金
总数为东谈主民币 34，000.00 万元。凭证讨论章程扣除刊行用度 6，551，669.81 元（不
含税）后，践诺召募资金净额为 333，448，330.19 元。召募资金已于 2021 年 9 月
会师报字（2021）第 9563 号《验资回报》考据。
公司对召募资金罗致了专户存储不休，并与保荐东谈主中信证券股份有限公司及
专户存储买卖银行订立了《召募资金三方监管公约》。
收尾 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金
使工具体情况如下：
单元：万元
承诺过问募 调养后过问 收尾 2023 年末累
序号 花式称呼 花式总投资
集资金 召募资金 计过问召募资金
年产 6 万吨生物可
PBAT 花式
估计 34，020.53 34，000.00 33，344.83 27，516.37
注 1：公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金总数为 34，000.00 万元，扣
除刊行用度 655.17 万元，践诺召募资金净额为 33，344.83 万元；
注 2：凭证公司《创业板向不特定对象刊行可转变公司债券召募评释书》商定，公司对
本次扣除刊行用度后的践诺召募资金净额少于募投项方针召募资金拟过问金额部分进行了
调养。
收尾 2023 年 12 月 31 日，该花式已达到预定可使用情状，花式累计使用募
集资金 26，016.37 万元，其他尚未使用的召募资金将连接用于支付募投花式尾款。
二、本次拟加多募投花式实施内容具体情况和原因
（一）募投花式之年产 6 万吨 PBAT 花式投资布景
发展可降解塑料替代传合股次性塑料成品是惩办“白色稠浊”的灵验方法之
一，生物可降解材料草率在特定环境着落解为二氧化碳和水，兼顾环保和使用需
求。而可降解材料品种 PBAT/PLA 是面前使用量最大的降解材料之一，PBAT 与
PLA 过头他降解材料共混改性，可制成可降解的购物袋、快递包装袋、农膜、
餐盒餐具、刀叉、吸管等。2020 年 1 月 16 日，国度发展转换委、生态环境部发
布《对于进一步加强塑料稠浊治理的想法》，分步实施禁塑措施，确保大宗减少
不可降解塑料成品的使用；各个省市也纷繁出台了关系的配套文献，在关系领域、
相适时点开展关系责任。公司适当国度禁塑令政策要求，提前布局，介入生物降
解材料领域，于 2020 年 3 月决定投资成立年产 6 万吨可降解高分子材料 PBAT
花式，并于 2021 年 9 月向不特定对象刊行可转变公司债券，召募资金用于该项
目成立。收尾 2023 年 12 月 31 日，该花式已成立完成。
（二）新增募投花式实施内容的具体情况
为了更好的期骗 PBAT 花式安装，公司拟使用自有资金不跳跃 1，000.00 万元
对年产 6 万吨 PBAT 花式进行一定的技艺更正，新增实施内容以使其同期可欢快
PETG 居品的工业化分娩。新增实施内容情况如下：
类别 新增前 新增后
年产 6 万吨生物可降解高分子材料 6 万吨/年生物可降解高分子材料
花式称呼
PBAT 花式 PBAT 联产 PETG 花式
年产 6 万吨 PBAT / 年产 3 万吨
实施内容 年产 6 万吨 PBAT
PETG 居品
成立性质 新建 技艺更正
实檀越体 公司 公司
山东省淄博市沂源化工产业园公司 山东省淄博市沂源化工产业园公司
实施方位
现存厂区内成立（PBAT 车间） 现存厂区内成立（PBAT 车间）
PETG，聚对苯二甲酸乙二醇酯-1，4-环已烷二甲醇酯，是由 PTA（精对苯二
甲酸）、EG（乙二醇）和 CHDM（1，4-环已烷二甲醇）三种单体共聚而成的共
聚酯，为一种竣工无定形的透明共聚酯，具有优良的透明性、着色性慈祥密性，
同期具有邃密的加工性能，其成品高度透明，抗冲击性能优异，具有很高刚度、
硬度和邃密的韧性，甚而在低温也保捏应有的韧性，可鄙俚应用于板片材、高性
能放松膜、瓶用及异型材等市集，不错用来分娩玩物、家用器皿及医疗用品等，
属于新一代环保塑料。
（1）花式称呼：6 万吨/年生物可降解高分子材料 PBAT 联产 PETG 花式
（2）成立性质：技艺更正
（3）花式成立内容：在现存年产 6 万吨 PBAT 安装基础上进行技艺更正，
新购置部分开发，新建部分赞成智商等。技艺更正完成后，
虚拟盘原 PBAT 分娩工艺和
产能不变，同期安装还可具备年产 3 万吨 PETG 居品才调（两种居品需进行分娩
切换，不可同期分娩）。
（4）花式投资金额及资金起头：拟使用自有资金不跳跃 1，000.00 万元（最
终花式投资总数以践诺投资为准）。
（5）成立周期：3 个月，自鼓吹大会审议通过并完成花式审批手续后实施。
（三）加多实施内容的原因及可行性
年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 花式系公司基于那时市集远景、
行业发展趋势、国度政策及公司践诺情况等要素笃定的，合适公司计策发展标的，
故意于优化公司居品结构，普及举座详尽竞争力和达成可捏续发展。受制于迂回
游产业链配套体系不尽完善、需求不足预期等原因，面前包含 PBAT 在内的可降
解材料市集执行靠近一定压力。
PETG 与 PBAT 同属于聚酯材料，在居品工艺和分娩限度方面具有一定的相
通性。公司 PBAT 分娩安装经小畛域技艺更正后，可同期欢快其他聚酯材料
（PETG、PBT）等的分娩。公司研发中心前期已对 PETG 居品作念了大宗研发工
作并已获胜通过中试，为了更好的期骗 PBAT 花式安装，公司拟使用自有资金对
该安装进行一定的技艺更正，使其同期可欢快 PETG 居品的工业化分娩。现阶段
PETG 市集需求较好，且 PETG 卑鄙企业与公司现存客户有所重叠，公司部分现
有客户也存在采购意向，对该安装技艺更正完成后，公司将凭证各居品的市集需
求情况进行分娩切换。
本次项方针实施，可丰富公司居品类别，优化居品结构，增强抗风险才调，
合适公司计策发展标的，也故意于充分期骗现存分娩开发达成收益。
（1）花式合适国度产业政策和地区发展蓄意，凭证《产业结构调养指挥目
录（2024 年本）》，本花式不属于律例类和淘汰类，不波及淘汰律例工艺开发，
不属于花式成立当地环保限批或禁批的范围。
（2）PETG 与 PBAT 同属于聚酯材料，在居品工艺和分娩限度方面具有一
定的重叠性，公司琢磨中心对 PETG 居品研发作念了大宗责任，已获胜通过中试，
工艺基本锻真金不怕火并得回了部分专利。
（3）公司年产 6 万吨生物可降解高分子材料花式已成立完成，本花式是在
现存安装上实施的技艺更正花式，且技改之后，PBAT 分娩工艺要求不变，加多
原料乙二醇、1，4-环己烷二甲醇、新戊二醇等，不错产出 PETG 居品。
三、本次新增部分实施内容对公司的影响
公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券募投花式加多实施内容是公司
基于严慎、高效使用召募资金及调度全体鼓吹利益的原则，经充分审慎琢磨论证
作念出的，故意于公司优化资源确立，灵验缩小召募资金使用风险，提高召募资金
使用后果，合适公司的永久利益和全体鼓吹的利益。身手项合适《上市公司监管
换取第 2 号——上市公司召募资金不休和使用的监管要求》《深圳证券来往所创
业板股票上市国法》《深圳证券来往所上市公告自律监管换取第 2 号——创业板
上市公司步伐运作》等关系法律律例的章程，尚须公司鼓吹大会审议通事后方可
实施。
四、监事会及保荐东谈主想法
本次召募资金投资花式加多部分实施内容，故意于提高召募资金使用后果，
合适公司践诺情况，不存在挫伤公司及鼓吹利益的情形，合适中国证监会、深圳
证券来往所对于上市公司召募资金不休的讨论章程，得意公司本次募投花式新增
部分实施内容事项。
经核查，保荐东谈主觉得：公司本次加多募投花式实施内容，依然公司董事会、
监事会审议通过，并将提交鼓吹大会审议。公司本次加多募投花式实施内容是公
司凭证召募资金投资花式践诺情况作念出的安排，合适《上市公司监管换取第 2
号——上市公司召募资金不休和使用的监管要求》《深圳证券来往所创业板股票
上市国法》和《深圳证券来往所上市公司自律监管换取第 2 号——创业板上市公
司步伐运作》等关系章程及公司召募资金不休轨制。保荐东谈主对公司本次加多募投
花式实施内容无异议，本次变更事项尚需公司鼓吹大会审议通事后方可实施。
五、备查文献
定对象刊行可转变公司债券召募资金投资花式加多实施内容的核查想法》。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
